Ngày 25.6, TAND tỉnh Quảng Trị (QT) đã mở phiên xét xử sơ
thẩm vụ "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tang vật
thu được lên đến 700 ngàn USD.
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy nhận mức án 30 tháng tù treo vì vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Như PV đã thông tin, ngày 14.7.2013,
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội phòng chống
tội phạm ma túy – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh QT bắt quả tang
Somsihakhom Bounthamalom (tên thường gọi là Tô) vận chuyển 700 ngàn USD
bằng ôtô qua cửa khẩu Lao Bảo.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là của Cty Lex63 (trụ sở tại Mukdahan, Thái Lan). Trước đó, Cty TNHH Thái Việt Phong (trụ sở tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, QT) đã ký kết hợp đồng mua bán hoa quả tươi có xuất xứ tại Thái Lan với Cty Lex63. Việc thanh toán tiền được chi trả qua tài khoản trung gian của Nguyễn Thị Thủy (Lao Bảo, Hướng Hóa, QT).
Sau khi nhận được số tiền 700 ngàn USD thông qua tài khoản, Thủy rút số tiền trên tại ngân hàng Phongsavanh (Lào) để đưa cho cho bà Kai Sone (trú tại Sê pôn, Savannakhet, Lào) theo yêu cầu của Cty Lex63. Chưa kịp bàn giao tiền cho bà Kai Sone ở Lào thì Thủy có công việc ở Việt Nam nên trở về bằng xe ôtô của Tô. Khi đi qua cửa khẩu Lao Bảo, Thủy không khai báo có số tiền 700 ngàn USD trên xe.
Đến ngày 14.7.2013, Thủy nhờ Tô chở sang Lào để giao hàng, nhưng không nói rõ cho Tô biết gói hàng mình đưa sang Lào là số tiền 700 ngàn USD. Đến gần cửa khẩu, Thủy xuống xe có việc riêng và để túi tiền trên xe của Tô. Khi xe qua cửa khẩu Lao Bảo thì cơ quan chức năng phát hiện 700 ngàn USD không được khai báo nên đã tạm giữ để điều tra. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh QT kết luận rằng trong 700 ngàn USD bị tạm giữ có 7 tờ mệnh giá 100 USD là tiền giả.
Hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của Nguyễn Thị Thủy ảnh hưởng đến việc quản lý và lưu thông ngoại hối của Nhà nước nên TAND tỉnh QT đã tuyên phạt Thủy 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Số tiền 699.300 USD được trả lại cho Cty Lex63, 7 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD bị tiêu hủy.
Theo nguồn tin xã luận
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy nhận mức án 30 tháng tù treo vì vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là của Cty Lex63 (trụ sở tại Mukdahan, Thái Lan). Trước đó, Cty TNHH Thái Việt Phong (trụ sở tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, QT) đã ký kết hợp đồng mua bán hoa quả tươi có xuất xứ tại Thái Lan với Cty Lex63. Việc thanh toán tiền được chi trả qua tài khoản trung gian của Nguyễn Thị Thủy (Lao Bảo, Hướng Hóa, QT).
Sau khi nhận được số tiền 700 ngàn USD thông qua tài khoản, Thủy rút số tiền trên tại ngân hàng Phongsavanh (Lào) để đưa cho cho bà Kai Sone (trú tại Sê pôn, Savannakhet, Lào) theo yêu cầu của Cty Lex63. Chưa kịp bàn giao tiền cho bà Kai Sone ở Lào thì Thủy có công việc ở Việt Nam nên trở về bằng xe ôtô của Tô. Khi đi qua cửa khẩu Lao Bảo, Thủy không khai báo có số tiền 700 ngàn USD trên xe.
Đến ngày 14.7.2013, Thủy nhờ Tô chở sang Lào để giao hàng, nhưng không nói rõ cho Tô biết gói hàng mình đưa sang Lào là số tiền 700 ngàn USD. Đến gần cửa khẩu, Thủy xuống xe có việc riêng và để túi tiền trên xe của Tô. Khi xe qua cửa khẩu Lao Bảo thì cơ quan chức năng phát hiện 700 ngàn USD không được khai báo nên đã tạm giữ để điều tra. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh QT kết luận rằng trong 700 ngàn USD bị tạm giữ có 7 tờ mệnh giá 100 USD là tiền giả.
Hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của Nguyễn Thị Thủy ảnh hưởng đến việc quản lý và lưu thông ngoại hối của Nhà nước nên TAND tỉnh QT đã tuyên phạt Thủy 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Số tiền 699.300 USD được trả lại cho Cty Lex63, 7 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD bị tiêu hủy.
Theo nguồn tin xã luận
Đăng nhận xét